Objetivo

Se reforzarán los conocimientos de los aspectos conceptuales y normativos existentes y actuales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos, con la intención de generar herramientas que permitan a los participantes implementar una metodología para identificar y mitigar los riesgos asociados a este flagelo.

Dirigido a

• Funcionarios de las áreas de cumplimiento de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
• Funcionarios de las áreas de riesgos y sistemas de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
• Funcionarios de las áreas de auditoria interna y comités de auditoría o Consejos de Vigilancia de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
• Funcionarios de las áreas de auditoría externa en materia de prevención de lavado de activos a las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
• Público en general que aspire a obtener una especialidad en temas de cumplimiento normativo, asociado a la prevención y detección de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos.